證券代碼：688498??????證券簡稱：源杰科技?????????????公告編號：2023-006

???????????陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年1月18日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?1?月?18?日???14?點?30?分

??召開地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期?A3?座八層公司會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?1?月?18?日

???????????????至?2023?年?1?月?18?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、?????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???????司章程》并辦理工商變更登記的議案

??????審計機構(gòu)的議案

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過，相關(guān)公告已于?2023?年?1?月?3?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

予以披露。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別???????股票代碼?????????股票簡稱?????????股權(quán)登記日

??????A股?????????688498??????源杰科技?????????2023/1/11

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

??（一）登記方式：以傳真、電子郵件或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記

人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、個人股東證券賬戶；

賬戶、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托代理人出席的，受托人應(yīng)

出示本人身份證、授權(quán)委托書、法人股東證券賬戶、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件。

進(jìn)行登記的股東，在現(xiàn)場會議召開前，須將上述有效證件提供給工作人員核對。

???（二）登記時間：2023?年?1?月?16?日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00；

???（三）登記地點：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期?A3?座八層公司證

券部。

?（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會投票。

六、???其他事項

?（一）會議聯(lián)系方式：

??????聯(lián)系人：吳晶

??????電???話：029-38011198

??????傳???真：029-38011190

??????電子郵箱：ir@yj-semitech.com

??????聯(lián)系地址：陜西省西咸新區(qū)灃西新城西部云谷一期?A3?座八層公司證

券部

?（二）現(xiàn)場會議費用：出席現(xiàn)場會議者食宿、交通費自理。

?（三）注意事項：出席會議的股東及受托人請攜帶相關(guān)證件原件提前半小時

到達(dá)會場辦理登記手續(xù)。

?特此公告。

???????????????????????????陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????????授權(quán)委托書

陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?1?月?18?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

????序號????????非累積投票議案名稱????????同意???反對???棄權(quán)

??????????及修訂《公司章程》并辦理工商變

??????????更登記的議案

??????????案

??????????及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

???????????????????委托日期：???年?月?日

備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

???????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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