證券代碼：603937         證券簡稱：麗島新材        公告編號(hào)：2023-003

江蘇麗島新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年1月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決加通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2023年1月20日以專人送達(dá)、電子郵件等的形式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。會(huì)議由公司董事長蔡征國先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

一、審議通過了《關(guān)于公司廠房擬征收補(bǔ)償?shù)淖h案》。

經(jīng)表決，董事會(huì)同意公司廠房擬征收補(bǔ)償，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

二、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)表決，董事會(huì)同意公司于2023年2月15日在公司會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇麗島新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年1月30日

證券代碼：603937 證券簡稱：麗島新材 公告編號(hào)：2023-004

江蘇麗島新材料股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

■

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2023年2月15日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年2月15日14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：麗島新材會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年2月15日

至2023年2月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，并已于2023年1月30日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法人授權(quán)委托書、上海證券交易所股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、個(gè)人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書(格式見附件1)、委托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記，但會(huì)議召開時(shí)必須憑證件原件進(jìn)行登記確認(rèn)方可視為有效登記。

5、登記時(shí)間：2023年2月11日至 2023年2月14日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。

6、登記地點(diǎn)：江蘇省常州市龍城大道1959號(hào)公司董事會(huì)辦公室。郵編：213012

六、 其他事項(xiàng)

1、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人自理，授權(quán)委托書見附件。

特此公告。

江蘇麗島新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月30日

附件1：授權(quán)委托書

●      報(bào)備文件

麗島新材：第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇麗島新材料股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月15日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603937        證券簡稱：麗島新材         公告編號(hào)：2023-005

江蘇麗島新材料股份有限公司

關(guān)于公司廠房擬征收補(bǔ)償?shù)墓?/p>

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年1月29日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于廠房擬征收補(bǔ)償?shù)淖h案》，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、交易概述

（一）本次處置資產(chǎn)情況

1、常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局?jǐn)M征收拆遷公司坐落于龍城大道1959號(hào)的房屋及地上附屬物，該地塊已納入國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，符合土地利用規(guī)劃。依據(jù)《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦法》（常政規(guī)【2020】2號(hào)）、《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償評(píng)估技術(shù)細(xì)則》（常住建規(guī)【2022】2號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整市區(qū)國有土地上房屋征收搬遷費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常住建【2022】251號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)常州市國有土地上征收房屋等級(jí)和建安工程重置價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常住建【2022】251號(hào)）等文件的規(guī)定，結(jié)合鐘樓地區(qū)的實(shí)際情況，雙方協(xié)商確定此次拆遷補(bǔ)償總額為396，661，515元。

2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）本次交易審批情況

公司于2023年1月29日召開的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于廠房擬征收補(bǔ)償?shù)淖h案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方基本情況

本次交易對(duì)手方為常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，交易對(duì)方與本公司及公司前十名股東、董監(jiān)高不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。經(jīng)查詢，常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不屬于失信被執(zhí)行人。

機(jī)構(gòu)名稱：常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：機(jī)關(guān)

機(jī)構(gòu)地址：常州市鐘樓區(qū)星港路88號(hào)4樓

負(fù)責(zé)人：李恒棟

三、交易標(biāo)的的基本情況

（一）基本情況

本次被征收拆遷的標(biāo)的為公司坐落在龍城大道1959號(hào)的房屋及地上附屬物，具體情況如下：

1、土地性質(zhì)：國有

2、土地面積：107，240㎡

3、房屋用途：工業(yè)

4、建筑面積：74，726.72㎡

5、拆遷補(bǔ)償總額：396，661，515元

（二）標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況

江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的房屋及裝修、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、構(gòu)筑物以及苗木資產(chǎn)等進(jìn)行評(píng)估，合計(jì)評(píng)估金額為346，697，483元。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)商總價(jià)以評(píng)估結(jié)果為參考，結(jié)合當(dāng)?shù)氐牟疬w補(bǔ)償政策，經(jīng)雙方協(xié)商并增加相關(guān)搬遷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等項(xiàng)目，確定本次拆遷補(bǔ)償金額為396，661，515元。

四、協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

乙方：江蘇麗島新材料股份有限公司

經(jīng)上級(jí)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，甲方征收拆遷乙方坐落在龍城大道1959號(hào)的房屋及地上附屬物，該地塊已納入國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，符合土地利用規(guī)劃。依據(jù)《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦法》（常政規(guī)【2020】2號(hào)）、《常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償評(píng)估技術(shù)細(xì)則》(常住建規(guī)【2022】2號(hào))、《關(guān)于調(diào)整市區(qū)國有土地上房屋征收搬遷費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常住建【2022】251號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)常州市國有土地上征收房屋等級(jí)和建安工程重置價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)的通知》（常住建【2022】251號(hào)）等文件的規(guī)定，結(jié)合鐘樓地區(qū)的實(shí)際情況，雙方就房屋及地上附屬物補(bǔ)償?shù)仁乱诉_(dá)成如下協(xié)議：

（一）、甲方征收乙方的內(nèi)容情況：

1、土地性質(zhì)：國有

2、土地面積：107，240㎡

3、房屋用途：工業(yè)

4、建筑面積：74，726.72㎡

5、拆遷補(bǔ)償總額：396，661，515元

（二）、乙方搬遷期限：

1、乙方在收到本協(xié)議第二項(xiàng)30%的合計(jì)補(bǔ)償款后，于6個(gè)月內(nèi)將被征收房屋交給由甲方驗(yàn)收，被征收房屋應(yīng)保持原樣，乙方不得拆除上述房屋的附屬物、建筑材料和設(shè)施，如有損壞均由乙方承擔(dān)；經(jīng)雙方確認(rèn)，房屋交付后，被拆遷房屋及其他財(cái)產(chǎn)安全均由甲方負(fù)責(zé)，若有損壞由甲方自行負(fù)責(zé)。

2、乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有搬遷的，視為乙方放棄房屋內(nèi)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，可由甲方自行處置房屋與房屋內(nèi)的財(cái)產(chǎn)。乙方如有損失，均由乙方承擔(dān)。

3、乙方將被征收房鑰匙交出后，不得占用、不得居住被征收房屋，房屋內(nèi)如有余物，視為放棄所有權(quán)。

4、乙方未在上述約定的搬遷期將被征收房屋及鑰匙交付甲方的，如被征收房屋內(nèi)乙方已經(jīng)不再經(jīng)營或者占用的，視為該被征收房屋已經(jīng)交付，甲方可自行處置被征收房屋和房屋內(nèi)的財(cái)產(chǎn)（如有）。

（三）、結(jié)算及付款方式：

1、簽約后30個(gè)工作日內(nèi)支付總額的30%。

2、騰空并交出鑰匙后 30個(gè)工作日內(nèi)支付總額的50%。

3、權(quán)證注銷后 30個(gè)工作日內(nèi)支付總額的20%。

（四）、其他約定：

1、被拆遷房屋室內(nèi)評(píng)估報(bào)告中可搬遷設(shè)備，用具、材料等在搬遷過程中的安全、損失均由乙方負(fù)責(zé)；評(píng)估報(bào)告中被拆遷房屋、隱蔽工程、不可搬遷設(shè)備，用具、材料等在搬遷過程的安全、損失均由甲方負(fù)責(zé)。

2、乙方在未將被拆遷房屋及鑰匙交付甲方前負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告對(duì)不可搬遷的機(jī)械、設(shè)備的安全及保持評(píng)估時(shí)設(shè)備的原樣；在乙方將被拆遷房屋及鑰匙交付甲方后，一切由甲方負(fù)責(zé)。

3、甲、乙雙方任何一方違約的，違約方應(yīng)支付守約方違約金。

4、如因本協(xié)議產(chǎn)生爭議的，提交常州市鐘樓區(qū)人民法院處理，并由敗訴方承擔(dān)對(duì)方因訴訟產(chǎn)生的包括但不限于訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)等損失。

5、本協(xié)議一式陸份，甲、乙雙方執(zhí)叁份，本合同自雙方?jīng)Q策程序?qū)彾ê蟛⒔?jīng)雙方蓋章或簽字后生效。

五、其他安排

本次處置資產(chǎn)不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等相關(guān)情況。本次交易收到的款項(xiàng)將主要用于補(bǔ)充公司現(xiàn)金流及發(fā)展公司業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司在履行相關(guān)審議程序并審議通過后，將授權(quán)公司董事會(huì)及相關(guān)管理人員辦理相關(guān)手續(xù)并簽署協(xié)議。

六、對(duì)公司的影響

本次征收補(bǔ)償涉及的常州市龍城大道1959號(hào)為公司營業(yè)執(zhí)照上所列住所，后續(xù)公司將根據(jù)具體進(jìn)展辦理營業(yè)執(zhí)照變更等事項(xiàng)。該廠區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營擬逐步搬遷至位于常州市新龍路127號(hào)（常州市鐘樓區(qū)新龍路南側(cè)、瓦息壩路東側(cè)）的廠區(qū)內(nèi)，該廠區(qū)可滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。本次征收補(bǔ)償事項(xiàng)所帶來的日常生產(chǎn)經(jīng)營方面的影響，公司已做好了充分的應(yīng)對(duì)工作，以保障公司在搬遷期間的正常生產(chǎn)經(jīng)營。此次交易涉及的資產(chǎn)總額已達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，將對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策的規(guī)定，對(duì)上述征收拆遷事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體會(huì)計(jì)處理及影響金額以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、《麗島新材：常州市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償協(xié)議》；

2、《麗島新材：第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

3、《麗島新材：評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

江蘇麗島新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月30日